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发表于 2024-03-20 16:08:57 股吧网页版
环球药业:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-20


公告编号:2024-009

证券代码:835037 证券简称:环球药业 主办券商:国元证券
安徽环球药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 9 日 14:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835037 环球药业 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。
(七)会议地点

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《安徽环球药业股份有限公司 2023年年度报告》(公告号 2024-003)、《安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告号 2024-004)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入 243,575,825.96 元,同比下降 12.63%,归属
于挂牌公司股东的净利润为 64,872,884.86 元,同比上升 23.66%。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

公告编号:2024-009

(六)审议《2023 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011003038
号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 209,266,974.77 元,母公司未分配利润为 213,461,558.71 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,公司拟以现有总股本
9850 万股为基础,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),共计分配
股利 59,100,000 元。
(七)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

为提高资金使用效率和收益水平,合理利用阶段性闲置资金,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及结构性存款,额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买,授权总经理在上述额度内签署相关合同文件,财务部负责组织具体实施相关事宜。
(八)审议《续聘公司 ……
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