公告日期：2024-08-09

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：王祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）的《2024 年半年度报告》（公告号2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届。董事会提名王祥、王召、罗振明、王刚、王开孝、张沭等 6 人为第九届董事会非独立董事候选人，与新提名的独立董事刘吉开、肖永红共同组成第九届董事会，任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增独立董事》的议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，提名刘吉开先生、肖永红先生为公司独立董事，与公司换届提名的非独立董事王祥、王召、罗振明、王刚、
张沭、王开孝共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，与换届提名的非独立董事任期结束日一致。

任命之后公司董事成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定,未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

新增两名独立董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构,维护公司及中小股东利益。

刘吉开、肖永红符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告号2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<独立董事津贴方案>》的议案
1.议案内容：

《独立董事津贴方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转……
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