公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-015

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以电话、短信方式发出
5.会议主持人：刘栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）的《2024 年半年度报告》（公告号

公告编号：2024-015

2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速的发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。提名刘栋、孙群力、史云中为第九届监事会非职工代表监事人选，与经公司四届三次职工代表大会选举产生的职工代表监事毛光向、曹峥嵘，共同组成公司第九届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对上 3 名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月。为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年。公司已事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容

公告编号：2024-015

诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽环球药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日

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