公告日期：2024-08-09

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 股东大会分为年度股东大 第四十四条 股东会分为年度股东会和会和临时股东大会。年度股东大会每年 临时股东会。年度股东会每年召开1次,召开 1 次,应当于上一会计年度结束后 应当于上一会计年度结束后的6个月内的 6 个月内举行。公司临时股东大会不 举行。公司临时股东会不定期召开，有定期召开，有下列情形之一的,公司应 下列情形之一的,公司应在事实发生之在事实发生之日起2个月以内召开临时 日起 2 个月以内召开临时股东会:（一）股东大会:（一）董事人数不足《公司 董事人数不足《公司法》规定人数时；法》规定人数时；（二）公司未弥补的 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单 额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公
独或者合计持有公司 10%以上股份的股 司 10%以上股份的股东请求时；（四）董东请求时；（四）董事会认为必要时； 事会认为必要时；（五）监事会提议召（五）监事会提议召开时；（六）法律、 开时；（六）独立董事提请召开时；（七）
行政法规、部门规章或本章程规定的其 法律、行政法规、部门规章或本章程规
他情形。 定的其他情形。

第五十一条 单独或者合计持有公司 第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式 召开临时股东会,并应当以书面形式向向董事会提出。董事会应当根据法律、 董事会提出。董事会应当根据法律、行行政法规和本章程的规定,在收到请求 政法规和本章程的规定,在收到请求后后 10 日内提出同意或不同意召开临时 10 日内提出同意或不同意召开临时股股东大会的书面反馈意见。董事会同意 东会的书面反馈意见。董事会同意召开召开临时股东大会的,应当在作出董事 临时股东会的,应当在作出董事会决议会决议后的5日内发出召开股东大会的 后的 5 日内发出召开股东会的通知,通通知,通知中对原请求的变更,应当征 知中对原请求的变更,应当征得相关股得相关股东的同意。董事会不同意召开 东的同意。董事会不同意召开临时股东临时股东大会,或者在收到请求后10日 会,或者在收到请求后10日内未作出反内未作出反馈的,单独或者合计持有公 馈的,单独或者合计持有公司 10%以上司 10%以上股份的股东有权向监事会提 股份的股东有权向监事会提议召开临议召开临时股东大会,并应当以书面形 时股东会,并应当以书面形式向监事会式向监事会提出请求。监事会收到上述 提出请求。监事会收到上述请求并同意请求并同意召开临时股东大会的,应在 召开临时股东会的,应在收到请求 5 日收到请求5日内发出召开股东大会的通 内发出召开股东会的通知,通知中对原知,通知中对原提案的变更,应当征得 提案的变更,应当征得相关股东的同相关股东的同意。监事会未在上述规定 意。监事会未在上述规定期限内发出股期限内发出股东大会通知的,视为监事 东会通知的,视为监事会不召集和主持会不召集和主持股东大会,连续90日以 股东会,连续90日以上单独或者合计持上单独或者合计持有公司 10%以上股份 有公司 10%以上股份的股东可以自行召的股东可以自行召集和主持。在股东大 集和主持。在股东会决议公告之前，上会决议公告之前，上述召集股东大会的 述召集股东会的股东合计持股比例不
股东合计持股比例不得低于 10%。 得低于 10%。独立董事有权向董事会提
议召开临时股东会。对独立董事要求召

开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后 10 日内提……
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