公告日期：2024-08-09

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835037 环球药业 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名王祥、王召、罗振明、王刚、王开孝、张沭等 6 人为第九届董事会非独立董事候选人，与新提名的独立董事刘吉开、肖永红共同组成第九届董事会，任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速的发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。提名刘栋、孙群力、史云中为第九届监事会非职工代表监事人选，与经公司四届三次职工代表大会选举产生的职工代表监事毛光向、曹峥嵘，共同组成公司第九届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 3 名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》
对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
（三）审议《新增独立董事》的议案

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，提名刘吉开先生、肖永红先生为公司独立董事，与公司换届提名的非独立董事王祥、王召、罗振明、王刚、张沭、王开孝共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，与现任董事任期结束日一致。

任命之后公司董事成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定,未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

新增两名独立董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构,维护公司及中小股东利益。

刘吉开、肖永红符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告号2024-024）。
（五）审议《关于制订<独立董事津贴方案>》的议案

《独立董事津贴方案》。
（六）审议《关于修改<公司章程>》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http:……
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