公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-013

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月8日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年6月12日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式。

5、会议召集人：董事长黄焕中先生。

6、会议主持人：董事长黄焕中先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-013

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事

会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会将于2018年7月19日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名黄焕中先生、吴继明先生、孙志军先生、桑楠先生、王成媛女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

黄焕中先生，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1986年9月至1990年6月就读于电子科技大学计算机软件专业。1990年7月至2000年8月就职于成都建筑材料工业设计院任工程师，1997年12月至2002年8月任成都莲合信息技术有限公司执行董事、总经理，2001年6月至2010年2月任成都莲合发展科技产业有限公司副总经理，2010年3月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司总经理，2013年8月起，黄焕中担任成都莲合创想科技有限公司的执行董事及总经理，2015年7月至今任成都莲合创想科技股份有限公司董事长、总经理。

吴继明先生，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1980年9月至1984年7月就读于武汉理工大学无机材料工程专业。1984年8月至1994年10月西南科技大学硅酸盐工程系任讲师，1994年10月至1995年12月四川省建筑材料设计院任工艺设计工程师，1996年1月至2001年10月成都星源科技发展有限公司部门经理，2001年10月至2008年3月任成都莲合软件科技有限

公告编号：2018-013

公司董事长、总经理，2008年4月至2009年10月任成都畅游科技有限公司总经理，2009年11月至2011年12月病休，2012年1月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司副总经理，2015年7月至今任成都莲合创想科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

孙志军先生，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1986年9月至1990年7月就读于电子科技大学计算机系计算机软件专业并获学士学位，1994年9月至1997年7月就读于四川大学计算机系软件工程专业并获硕士学位；1990年7月至1998年8月任四川大学高速水流国家重点实验室计算中心技术员，1998年8月至2003年12月任成都方正电子有限公司研究院产品部经理、HIS系统项目组长，2004年1月至2006年12月任北京方正世纪信息系统有限公司成都分公司技术研发部经理、HIS系统产品销售总监，2006年12月至2010年3月任成都莲合软件科技有限公司副总经理，2008年3月至今任成都莲合软件科技有限公司总经理，2010年3月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司部门总监、副总经理，2015年7月任成都莲合创想科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

桑楠先生，1964年月生，中国国……
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