公告日期:2021-08-09
公告编号:2021-027
证券代码:835041 证券简称:ST 三加六 主办券商:东吴证券
成都三加六信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨绍泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事徐锐因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
公告编号:2021-027
信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn ) 的《成都三加六信息技术股份有限公
司 2021 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上的《关于未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的提示性公告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一,根据相关规定,提请召开2021 年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-027
三、备查文件目录
《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
成都三加六信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日
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