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公告日期:2022-03-10
公告编号:2022-012
证券代码:835041 证券简称:ST 三加六 主办券商:东吴证券
成都三加六信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 2 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平
台 ( http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号2022-010)。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,527,272 股,占公司有表决权股份总数的 40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事徐锐因出差缺席;
公告编号:2022-012
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司现状和双方的良好合作,公司决定续聘关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《成都三加六信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
成都三加六信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日
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