公告日期：2022-04-19

ST 三加六
NEEQ : 835041
成都三加六信息技术股份有限公司

年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 21
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 23
第八节 财务会计报告 ...... 27
第九节 备查文件目录 ...... 85

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨绍泉、主管会计工作负责人梁艺鹤及会计机构负责人（会计主管人员）梁艺鹤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由
徐锐 出差
2、 董事会就非标准审计意见的说明
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)受成都三加六信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见审计报告（亚会审字（2022）第01520010 号)。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，现将有关情况进行说明：
一、无法表示意见涉及的主要内容： 1、三加六公司目前经营业务全面停滞，绝大部分员工已经离职，公司仅剩董事长（兼总经理）和财务负责人（兼信息披露负责人），二人系夫妻关系；且截止 2021 年 12月 31 日公司账面货币资金仅剩 0.9 万元。上述因素导致三加六公司生产经营受到重大不利影响，其持续经营能力存在重大不确定。截至审计报告日止，三加六公司未能就与持续经营能力相关的应对计划提供充分、适当的审计证据。因此，审计人员无法获取充分、适当的审计证据对三加六公司以持续经营假设为基础编制的 2021 年财务报表是否恰当发表审计意见。2、三加六公司近年来持续亏损，重要资产存在进一步减值迹象。但管理层未能向审计人员提供重要资产减值测试的相关资料，审计人员也无法实施必要的审计程序以获得各项资产可回收金额的充分、适当的审计证据。3、三加六公司财务人员于 2019

年离职，与财务有关的内部控制已经失效，同时也导致审计人员工作受到了限制。由于内部控制失效对财务报表影响的广泛性以及审计工作的受限，审计人员虽然实施了检查、函证、监盘等审计程序，但难以全面实施有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据，特别是所有重要科目以及期后事项、或有事项的真实性、完整性和金额计量准确性等方面的审计证据，因此无法确定上述因素对三加六公司财务报表的影响。
二、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。