公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-019
证券代码:835041 证券简称:ST 三加六 主办券商:东吴证券
成都三加六信息技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事会汇报监事 会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-019
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年 度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求,监事会对公司 2021 年
年度 报告进行了审核,审核意见如下: 1、公司 2021 年年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各 项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和 财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2021 年 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2021 年年 度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议公司《2021 年度财务决算 报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2022-019
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专
项说明的审核意见》议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事 会对董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司出具的亚会审字 (2022) 第 01520010 号无法表示意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2022 年度财务预算》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
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