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公告日期:2022-05-10
证券代码:835041 证券简称:ST 三加六 主办券商:东吴证券
成都三加六信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋励
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事长杨绍泉因有事外出,未能参加本次股东大会,由公司过半数董事推举董事蒋励主持本次大会。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,527,272 股,占公司有表决权股份总数的 40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事徐锐、董事长杨绍泉因有事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王云鹏因有事缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司信息披露事务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会向股东大会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会向股东大会汇报监事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2021 度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《董事会关于 2021 度财务报告非标准审计意见的专项说明》1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专
项说明的审核意见》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,527,272 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 ……
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