公告日期:2021-11-09
公告编号:2021-022
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 29 日以邮件、书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡明晶女士
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
公司将原注册地苏州市劳动路 66 号变更到苏州市姑苏区朱家园 14 号
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-022
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司将于 2021 年 11 月 24 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开公司 2021
年第二次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。