公告日期：2022-04-28

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，决定召开 2021 年
年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：30-11：30。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835047 中融股份 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏通税（苏州）律师事务所杨建功、刘鹏律师
（七）会议地点
公司三楼会议室（江苏省苏州市新市路 310 号）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告 》议案

公司董事会 2021 年度工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告 》议案

公司监事会 2021 年度工作报告。
（三）审议《公司 2021 年度报告及摘要 》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

《公司 2021 年度报告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-001 号公告内容；
《公司 2022 年度报告摘要》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-002 号公告内容。（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

（一）日常关联交易预计情况：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

苏州安

1 达金融 提供服务 ￥500,000.00 ￥60,377.36

咨询有

限公司

（二）基本情况：

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

苏州安达金融咨询 苏州市沧浪区劳动 有限责任公司 查磊

有限公司 路 336 号

公司 2022 年拟继续向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计 2022 年上述关联交易总额不超过 50 万元。

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》详见 2022 年 04 月 28 日全国
中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上2022-005 号公告内容。
（六）审议《关于拟修订公司章程 》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

《关于拟修订公司章程的公告》详见 2022 年 04 月 28 日全国……
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