公告日期：2022-04-28

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡明晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理对 2021 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营结果进行客观总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2021 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

《公司 2021 年度报告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-001 号公告内容；
《公司 2021 年度报告摘要》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-002 号公告内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2021 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

（一）日常关联交易预计情况：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

苏州安

1 达金融 提供服务 ￥500,000.00 ￥60,377.36

咨询有

限公司

（二）基本情况：

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

苏州安达金融咨询 苏州市沧浪区劳动 有限责任公司 查磊

有限公司 路 336 号

公司 2022 年拟继续向苏州安达……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。