公告日期：2022-04-28

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：周龙云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2021 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司 2021 年度报告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-001 号公告内容；
《公司 2021 年度报告摘要》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-002 号公告内容。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2021 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十九条 投资者关系管理工 第一百九十九条 投资者关系管理工
作中公司与投资者沟通的主要内容包 作中公司与投资者沟通的主要内容包
括： 括：

（一）公司的发展战略，包括公司的 （一）公司的发展战略，包括公司的 发展方向、发展规划、竞争战略和经 发展方向、发展规划、竞争战略和经 营方针（涉及商业机密、行业机密和 营方针（涉及商业机密、行业机密和
国家机密的除外）； 国家机密的除外）；

（二）法定信息披露及其说明，包括 （二）法定信息披露及……
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