公告日期：2022-05-23

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡明晶女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,501,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.0190%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 董事及监事外的部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,501,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项进行总结，并形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 9,501,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2021 年度报告》全文及摘要。

《公司 2021 年度报告》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统

公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-001 号公告内容；

《公司 2021 年度报告摘要》详见 2022 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统

公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2022-002 号公告内容。2.议案表决结果：

同意股数 9,501,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2021 年度

财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,501,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（一）日常关联交易预计情况：

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