公告日期:2022-11-22
公告编号:2022-022
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 11 日以电话、电子邮
件方式发出
5.会议主持人:胡明晶
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源,延伸产业链布局,打造
公告编号:2022-022
行业生态圈,在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下,江苏中融外包服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金 300 万认购苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“申源贰号”或“标的基金”)份额,成为申源贰号基金的有限合伙人。
本公司董事长胡明晶系申源贰号基金管理人磐毅(苏州)私募投资基金有限公司(以下简称“磐毅投资”)的控股股东,董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系,监事方舒系申源贰号基金管理人磐毅投资的董事及高级管理人员。因此,公司本次拟认购标的基金份额的事项构成关联交易。
除上述关联关系外,其他董事、监事、高级管理人员与本次基金认购交易不存在关联关系。过去 12 个月内公司与上述关联方未进行其他关联交易,未与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案涉及关联关系,董事长胡明晶系公司拟参与的申源贰号基金管理人磐毅(苏州)私募投资基金有限公司的控股股东,董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系,需回避表决,由其余 3 名非关联董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
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