公告日期：2022-11-22

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证
券

江苏中融外包服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，延伸产业链布局，打造行业生态圈，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，江苏中融外包服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 300 万认购苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“申源贰号”或“标的基金”）份额，成为申源贰号基金的有限合伙人。申源贰号基金管理人为：磐毅（苏州）私募投资基金有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2021 年 12 月 31 日公司
总资产为 33,182,693.85 元，净资产为 14,719,431.65 元，本次交易金额为 3,000,000
元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 9.04%和 20.38%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 11 月 21 日中融股份召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司拟参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联关系，董事长胡明晶系公司拟参与的申源贰号基金管理人磐毅（苏州）私募投资基金有限公司的控股股东，董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系，需回避表决，由其余 3名非关联董事进行表决。根据《公司章程》规定：公司发生的交易（除提供担保外）达到以下标准，应当提交股东大会审议：
（一）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 60%
以上的关联交易；
（二）公司在连续 12 个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%；

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2021 年 12 月 31 日公司总
资产为 33,182,693.85 元，净资产为 14,719,431.65 元，本次交易金额为 3,000,000
元，占公司最近一期经审计总资产、净资产绝对值的比例分别为 9.04%和20.38%，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资的苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）私募股权基金需报中国证券投资基金业协会备案。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容
1.基金名称：苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）【待工商最终确认】
2.基金规模：3,256.50 万元人民币
3.组织形式：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：磐毅（苏州）私募投资基金有限公司
5.出资方式：以人民币货币资金出资
6.存续期限：基金存续期 5 年，自首期缴款通知书载明的截止日起计算，其中投资期 1 年，退出期 4 年。投资期届满后实现基金的退出，若基金在退出期未能实现退出的，经合伙人会议批准可以延长投资期限，在延长期限内，不再新增投资。7.投资方式和方向及计划：通过投资新材料领域……
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