公告日期:2023-02-21
公告编号:2023-002
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 11 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:胡明晶
6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
公告编号:2023-002
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。根据《公司章程》规定,建议续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为我司审计的会计师事务所,聘期一年。具体内容详见
公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》,公告编号:2023-003。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2023 年 03 月 08 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日
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