公告日期:2023-04-28
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:胡明晶
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2022 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营结果进行客观总结和分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2022 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司编制了《公司 2022 年度报告》全文及摘要。
《公司 2022 年度报告》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2023-007 号公告内容;
《公司 2022 年度报告摘要》详见 2023 年 04 月 28 日全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2023-008 号公告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司 2022 年度实际经营情况,按照会计准则要求,编制公司《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
(一)日常关联交易预计情况:
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
苏州安
1 达金融 提供服务 ¥500,000.00 ¥401,784.62
咨询有
限公司
(二)基本情况:
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
苏州安达金融咨询 苏州市沧浪区劳动 有限责任公司 查磊
有限公司 路 336 号
公司 2023 年拟继续向苏州安达金融咨询有限公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。