公告日期：2023-04-28

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据江苏中融外包服务股份有限公司（以下简称“中融股份”或“公司”）战略发展需要，公司拟出资设立控股子公司：苏州融毅行企业管理有限公司。上述子公司注册地址为苏州市姑苏区；法定代表人为：刘俊；注册资本为人民币 100万元，其中本公司认缴出资人民币 76 万元，占注册资本的 76%；刘俊认缴出资
人民币 10 万元，占注册资本的 10%；查雪英认缴出资人民币 10 万元，占注
册资本的 10%；黄静认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；王秋亚认缴
出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；卢新强认缴出资人民币 1 万元，占注
册资本的 1%；杨红丹认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%。

新设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资成立子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届第八次董事会会议审议《关于公司对外
投资暨关联交易的议案》，关联董事刘俊、查雪英、王秋亚。因非关联董事不足半数，该议案提交 2022 年股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘俊

住所：江苏省苏州市吴中区美之国花园 37 幢 402 室

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：查雪英

住所：江苏省苏州市吴中区盘蠡花园 37 幢 203 室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄静

住所：江苏省苏州市姑苏区锦邻缘花园 10 幢 1006 室

关联关系：高管

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王秋亚

住所：江苏省苏州市工业园区东兴路 15 号

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：卢新强

住所：江苏省苏州市吴中区渔阳街 28 号青山溪语花园 33 幢 502 室

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：杨红丹

住所：江苏省苏州市吴江区松陵镇垂虹路 36 号 102 室

关联关系：高管

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：苏州融毅行企业管理有限公司

注册地址：苏州市姑苏区新市路 438 号 101 室

主营业务：园区管理服务、物业管理、企业管理咨询、信息咨询服、财务咨询、信息科技、企业形象策划、会议及展览服务、市场营销策划、组织文化艺术交流活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、
科技中介服务、非居住地产租赁、广告设计、代理、广告制作、办公用品销售、会议及展览服务、纸制品销售、科技中介服务、科技推广和应用服务、餐饮服务、销售、食品销售、歌舞娱乐活动、组织文化艺术交流活动、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动） 、业务培训、家政服务、中小学生校外托管服务、幼儿园外托管服务、呼叫中心、市政设……
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