公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-021
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 16 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:胡明晶
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-021
根据公司经营战略的需要,为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销全资子公司:常州中融外包服务有限公司。
《关于拟注销子公司的公告》详见 2023 年 06 月 26 日全国中小企业股份转让系
统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2023-022 号公告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
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