公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-003
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:周龙云
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求,监事会对 2023 年年度报告进行了审核,审核意见如下:
1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2023 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系
统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 2024-001 号公告内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
公告编号:2024-003
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司 2023 年度实际经营情况,按照会计准则要求,编制公司《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,运用闲置资金进行适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率,有助于提高公司整体收益。公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有银行理财产品本金金额不超过 1,000 万元人民币(含)。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
《委托理财的公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上 20……
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