公告日期：2024-04-26

证券代码：835047 证券简称：中融股份 主办券商：东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定召开 2023
年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835047 中融股份 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏通税（苏州）律师事务所杨建功、刘鹏律师现场参会。（七）会议地点

公司三楼会议室（江苏省苏州市新市路 310 号）
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年公司经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。（三）审议《公司 2023 年度报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》。

《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 04 月 26 日全国中小企业股份转让系
统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 2024-001 号公告内容。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

（一）日常关联交易预计情况：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

苏州安

1 达金融 提供服务 ￥500,000.00 0

咨询有

限公司

苏州安

2 达金融 拆入资金 ￥15,000,000.00 ￥13,200,000.00
咨询有

限公司

（二）基本情况：

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

苏州安达金融咨询 江苏省苏州市姑苏 有限责任公司 查磊

有限公司 区沧浪街道新市路

310 号 301 室

公司 2024 年拟向苏州安达金融咨询有限公司提供专项人员外包服务，预计2024 年关联交易总额不超过 50 万元。

公司 2024 年拟向苏州安达金融咨询有限公司拆入资金，预计 2024 年关联
交易总额不超过 1500 万元。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》详见 2024 年 04 月 26 日全国
中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上2024-004 号公告内容。

议案涉……
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