公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-023

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第
一次临时股东大会》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835049 瀚易特 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2022 年半年度报告，财务报告数据显示，截止 2022 年 6 月 30
日，公司财务报表未分配利润为-9,694,330.63 元，股本总额 10,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2022-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-023

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的 应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的 授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方 式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日上午 9:00-12:00；下午 13:00--16:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：樊一弘；2.联系电话：0512-69376383
（二）会议费用：出席会议费用自理
五、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告

苏州瀚易特信息技术股份有限……
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