公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-005

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835049 瀚易特 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度 3000 万元的议案》

公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 3000 万
元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)银行授信包括但不限于流动资金 贷款、信用贷款等方式。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-005

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席 的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签 署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电
话方 式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 25 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐丽君0512-69376383
（二）会议费用：出席会议费用自理
五、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事会
2024年 3 月 8日

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