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发表于 2024-04-29 19:05:30 股吧网页版
瀚易特:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:835049 证券简称:瀚易特 主办券商:东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨林

6.会议列席人员:公司监事虞加源、杨玉丽、江泉富;董事会秘书、财务负责人陈思愚。

7.召开情况合法合规性说明:

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章 程》的规定,会议合法有效
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表
董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由公司总经理 汇报 2023 年工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告》议案
1.议案内容:

具体内容详见本公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-012)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

2023 年不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会提请于
2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

对公司 2024 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:

……
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