公告日期：2021-08-27

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江证券
四川名齿齿轮制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以直接送达、电话通知
等方式发出
5.会议主持人：李巨川
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐并经资格审查，董事会同意提名李巨川、王琳、樊登虎、彭刚、
兰元新、沈丽霞、贾文（共 7 人）为公司第三届董事会董事候选人，本次董事换届选举采用累积投票制进行，最终选举 5 名董事。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

各董事候选人的简历详见本公告附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《累积投票制实施细则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川名齿齿轮制造股份有限公司累积投票制实施细则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意董事会作为召集人，发出关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知，审议董事会、监事会提交的需要公司股东大会审议的议案，具体详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届董事会第 十一次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附件：第三届董事会董事候选人简历

一、李巨川

李巨川先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,
经济师。1988 年至 1998 年在中国机械工业供销西南公司，历任部门经理，副总
经理。1998 年 7 月至 2002 年 6 月在成都中机西南物贸有限责任公司，历任董事
长兼总经理。2002 年 7 月至今在四川名齿齿轮制造有限责任公司，期间 2002 年
7 月至 2005 年 7 月任董事长兼总经理，2005 年 8 月至 2009 年 2 月任总经理，2009
年 3 月至 2015 年 3 月任董事长，2015 年 4 月至 2019 年 4 月任董事长兼总经理，
2019 年 4 月至今任董事长。

截至董事会会议召开日，李巨川先生持有公司 2505 万股股票，占公司总股本的 50.10%，系公司控股股东、实际控制人；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

二、沈丽霞

沈丽霞女士，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至
2005 年……
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