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发表于 2024-05-17 16:16:19 股吧网页版
四川名齿:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


公告编号:2024-015

证券代码:835050 证券简称:四川名齿 主办券商:长江承销保


四川名齿齿轮制造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李巨川

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事樊登虎因病缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》

公告编号:2024-015

1.议案内容:

聘请曹磊为公司董事会秘书,任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹磊符合《公司章程》规定的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。截止本次会议召开日,未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,
具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日披露的《高级管理人员任命公告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三次董事会第八次会议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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