公告日期：2020-04-22

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江证券
四川名齿齿轮制造股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835050 四川名齿 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泰和泰律师事务所许志远、高飞、林忠群律师。
（七）会议地点

成都市锦江区琉璃路 8 号华润广场 B 座 2601 号

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。
（二）审议《公司 2019 年度监事工作报告》
根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报
告》及《2019 年度年报摘要》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
为保护公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经董事会一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 www.neep.com.cn 上披露的《关于预计 2020
年度日常性关联交易的公告》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 www.neep.com.cn 上披露的《关于拟修订<公
司章程>的公告 》
（九）审议《关于提请股东大会补选监事的议案》

因监事余秀容申请辞去公司监事职务，按照相关法律法规和《公司章程》等
相关规定，余秀容的辞职因导致公司监事会成员低于法定人数，提请股东大会审
议补选监事的议案，内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 www.neep.com.cn 上披露
的《监事任命公告 》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8:00-10:00

（三）登记地点：成都市锦江区琉璃路 8 号华润广场 B 座 2601 号

四、其他
（一）会议联系方式：电话 13980605611
联系人：王琳
联系地址：四川省雅安工业园区
（二）会议费用：自理
五、备查文……
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