公告日期：2022-04-15

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开
公司 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 8：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835051 中科物联 2022 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商律师事务所崔友财、吕俊彦律师
（七）会议地点

江苏中科君达物联网股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-004 号）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005 号）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
（八）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行修订；此外根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订的详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2022-008）。
（九）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》
针对公司修订《公司章程》，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司《公司章程》备案事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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