公告日期：2022-05-06

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：江苏中科君达物联网股份有限公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,600,000股，占公司有表决权股份总数的59.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决权情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决权情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决权情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决权情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022 年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-004 号）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005 号）。
2.议案表决结果：

同意股数50,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决权情况。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数50,600,000股……
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