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发表于 2022-09-14 15:37:08 股吧网页版
中科物联:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-14



公告编号:2022-020

证券代码:835051 证券简称:中科物联 主办券商:安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:刘健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数

50,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 59.46%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2022-020

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容:

依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,自

2021 年 1 月 1 日起,对本公司应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产账

龄组合计提坏账准备的预期信用损失率的比例进行变更。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号: 2022-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 50,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2021 年年度报告的更正公告》(公告编号:2022-016)、《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》(公告编号:2022-017)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-018)、《2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2022-019)。

2.议案表决结果:

同意股数 50,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

公告编号:2022-020

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

……
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