公告日期:2021-09-06
证券代码:835052 证券简称:美信检测 主办券商:方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨振英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数9,736,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司无其他非董事高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨振英为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满,公司董事会及持股
3%以上的股东现提名杨振英为第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前,原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。
杨振英简历:男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。2007 年 8 月至 2012 年 12 月,任深圳市华测检测有限公司实验室主管;
2013 年 1 月至 2015 年 7 月,任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、执行
董事、总经理;2015 年 7 月至今,任公司董事长、总经理。
杨振英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 9,736,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名康立为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满,公司董事会及持股
3%以上的股东现提名康立为第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前,原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。
康立简历:男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月,任青岛海尔电子有限公司市场专员;2006 年
8 月至 2010 年 3 月,任深圳市华测检测有限公司销售工程师;2010 年 3 月至 2012
年 5 月,任深圳市一通检测技术有限公司营销总监;2012 年 6 月至 2015 年 7 月,
任深圳市美信检测技术有限公司副总经理;2015 年 7 月至今,任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
康立符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 9,736,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名张伟为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满,公司董事会及持股
3%以上的股东现提名张伟为第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前,原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。
张伟简历:男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管
理硕士。2006 年 7 月至 2008 年 3 月,任西安东方集团公司(军工 844)助理工
程师;2008 年 4 月至 2011 年 ……
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