公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 杨振英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司的控股子公司深圳市美信航空检测技术有限公司（以下简称“美信航
空”）截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币 170,528.40 元，本次

公告编号：2022-014

现金分红共 150,000.00 元。公司持有美信航空 60%股权，可取得现金分红 90,000.00 元。

美信航空为公司纳入合并报表的控股子公司，本次利润分配将增加母公司 财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源， 提高运营效率，公司拟注销全资子公司深圳市美信分析技术有限公司。注销该 子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整 体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以现金收购深 圳市君洲咨询（有限合伙）持有的深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信 咨询”）49%的股权，预计购买价格不超过 350 万元，最终价格以实际成交为准。 本次收购完成后，公司所持有的美信咨询股权比例由 51%提高至 100%，并由公 司控股子公司变更为公司全资子公司。具体情况详见公司同日披露的《购买资

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产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王君兆系交易对手方深圳市君洲咨询（有限合伙）的执行事务合伙人， 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

监事许佳佳因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，需补选新的监事，现持股 3%以上的股东康立提名谢河金为第三届监 事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
谢河金简历：男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历。2015 年 8 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营部 软件工程师。

经公司董事会核查，谢河金符合《公司法》《公司章程》对监事任职资……
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