公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-016

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨振英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数9,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他非董事高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股

东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事许佳佳因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现持股 3%以上的股东康立提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

谢河金简历：男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

本科学历。2015 年 8 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营部软件工程师。

经公司董事会核查，谢河金符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-016

2.议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以现金收购深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“君洲咨询”）持有的深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信咨询”）49%的股权，预计购买价格不超过 350 万元，最终价格以实际成交为准。本次收购完成后，公司所持有的美信咨询股权比例由51%提高至 100%，并由公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体情况详见公

司于 2022 年 4 月 29 日披露的《购买资产暨关……
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