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发表于 2022-08-29 17:08:13 股吧网页版
美信检测:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-29


公告编号:2022-025

证券代码:835052 证券简称:美信检测 主办券商:方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨振英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数9,451,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2022-025

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司无其他非董事高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司 2022
年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年半年度
权益分派预案公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:

同意股数 9,451,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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