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公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-053
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄祖冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 14,452,819 股,占公司有表决权股份总数的 72.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黄踔、姚前东为第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于黄祖冰先生、刘祖松先生因个人原因于 2019 年 11 月 7 日向公司董事会
递交了书面辞职书,请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有
公告编号:2019-053
关规定,为满足董事会成员法定最低人数,现提名黄踔、姚前东为第二届董事会
董事。提名董事简历详见 2019 年 11 月 8 日于全国中小股份转让系统披露的《广
西桂牛水牛乳业股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-052)
2.议案表决结果:
同意股数 14,035,553 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.11%;反
对股数 417,266 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.89%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议。
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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