公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-060
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十一次会议于 2019年 12 月 25 日审议并通过:
任命卢庆平女士为公司财务负责人,任职期限至公司第二届董事会届满之日止,自2019年12月25日起生效。上述任命人员持有公司股份340,319股,占公司股本的1.70%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由黄踔主
持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原财务负责人朱伟林先生因个人原因,申请辞去公司财务负责人职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司聘任卢庆平女士为公司财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
卢庆平:女,汉族,1980 年 3 月出生,广西人,1999 年 8 月至 2006 年 2 月
在玉林三星级宾馆从事管理工作;2006 年 3 月至 2009 年 5 月在玉林市高景食品有
限公司担任销售经理从事销售工作;2009 年 5 月至今在广西桂牛水牛乳业股份有限公
公告编号:2019-060
司担任总经理及董事会秘书,负责公司日常管理工作。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命卢庆平女士为公司财务负责人,不会对公司生产、经营产生不利影响,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要。三、备查文件
《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
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