公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：835059 证券简称：桂牛乳业 主办券商：国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零三条 董事长行使下列职权： 第一百零三条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
证券； 证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司 （四）签署董事会重要文件；

法定代表人签署的其他文件； （五）经董事会选举产生后，担任公司法定
（五）行使法定代表人的职权； 代表人时，行使法定代表人的职权和其他应
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 由公司法定代表人签署的其他文件；
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧公司利益的特别处置权，并在事后 3 个工作 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
日内向公司董事会和股东大会报告； 公司利益的特别处置权，并在事后 3 个工作
（七）董事会授予的其他职权。” 日内向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。”

公告编号：2020-003

第一百二十二条 总经理对董事会负责，行驶 第一百二十二条 总经理对董事会负责，行驶
下列职权： 下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的基本管理制度； （五）制定公司的基本管理制度；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、 （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、
财务总监； 财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任
或者解聘以外的管理人员； 或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩， （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
决定公司职工的聘用和解聘； 决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议； （九）提议召开董事会临时会议；

（十）审议批准本章程第八章规定属于总经 （十）审议批准本章程第八章规定属于总经
理权限范围内的合同、事项； 理权限范围内的合同、事项；

（十一）本章程或董事会授予的其他职权。 （十一）当被董事会聘任为公司法定代表人总经理列席董事会会议。非董事总经理在董 时，行使法定代表人的职权和其他应由公司
事会上没有表决权。” 法定代……
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