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公告日期:2020-02-10
公告编号:2020-004
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄踔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 14,035,553 股,占公司有表决权股份总数的 70.18%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据董事会讨论,将公司章程第一百零三条 董事长行使下列职权中“(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(五)行使法
公告编号:2020-004
定代表人的职权;”修改为“(四)签署董事会重要文件;(五)经董事会选举产生后,担任公司法定代表人时,行使法定代表人的职权和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;”
将公司章程第一百二十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权中“(十一)本章程或董事会授予的其他职权”修改为“(十一)当被董事会聘任为公司法定代表人时,行使法定代表人的职权和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(十二)本章程或董事会授予的其他职权”。
公司将同步修订公司章程。详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-003)
2.议案表决结果:
同意股数 14,035,553 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
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