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公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-013
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张苓娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议的召集及召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的修改,对《监事会议事规则》进行了相应的修改。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-013
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90 元,因本年度亏损,考虑到公司经营发展需要,公司 2019年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-013
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2019 年度的主要经营情况,公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合 2019 年度的主要经营情况,公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2019 年审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2020 年……
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