公告日期：2020-04-29

证券代码：835059 证券简称：桂牛乳业 主办券商：国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的董事会议案已于2020年4月29日经公司第二届董事会第二十四次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 15 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835059 桂牛乳业 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广西全德律师事务所两名律师。
（七）会议地点
广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《关于 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《关于 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》进行了相应的修改。
（四）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90 元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，决定公司2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2019 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2020 年度财务预算报告》（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构，续聘期为一年。
（九）审议《关于 2020 年度预计日常性关联交易》议案
根据 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2020 年度日常性关联交
易。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于预计 2020 年
度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目（一期）》议案根据公司目前销售情况，现有产能不足以满足市场需求，需建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目，扩大生产能力。项目资金估算为 3000 万元。
（十一）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案
公司于 2……
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