公告日期：2020-04-29

证券代码：835059 证券简称：桂牛乳业 主办券商：国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>等七个管理制度的议案》，其中包含《总经理工作细则》
表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交 2019 年年度股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使
职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，
组织实施董事会决议，对董事会负责。

总经理由董事会决定聘任或解聘。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。

(三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。

(四)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年。

(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年。

(四) 担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(六)被中国证监会确定为市场禁入者或者认定其不适合担任的，期限尚未届满的。

(七)董事会规定的其他情况。

（八）《公司法》规定不得担任的情形。

（九）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司的纪律处分，期限尚未届满；

（十）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任总经理、副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三章 总经理的权限

第七条 总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。

(二)组织实施董事会决议。

(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案。

(四)拟订公司内部经营管理机构设置方案。

(五)拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章。

(六)提请聘任或者解聘公司副总经理等其他高级管理人员。

(七)聘任或者解聘公司总经理助理，分公司经理、部门经理、经理助理，主任、副主任级别人员，聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工。

(八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案。

(九)提议召开董事会临时会议。

(十)与财务总监共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、融资投资方案等，报董事会研究；

(十一)签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；

(十二)公司章程和董事会授予的其他职权。

第四章 总经理的义务与责任

第八条 总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。
第九条 总经理必须履行下列义务：

(一)遵守国家法律、法规和公司章程。

(二)执行董事会决议。

(三)切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标。

(四)定……
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