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公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-032
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十五次会议于 2020年 5 月 15 日审议并通过:
任命黄宗福先生为公司董事会秘书,任职期限至公司第二届董事会届满之日止,自
2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由黄踔
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
鉴于公司原董事会秘书卢庆平女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司聘任黄宗福先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
黄宗福:男,汉族,1995 年 9 月出生,广西人,2017 年 12 月至 2018 年 5 月在中粮贸
易有限公司财务共享中心从事会计助手负责财务工作;2018 年 6 月至 2018 年 9 月在北
京天天饭饭科技有限公司从事出纳负责财务工作;2018 年 10 月至今在广西桂牛水牛乳
公告编号:2020-032
业股份有限公司担任财务经理负责财务工作。黄宗福不是失信联合惩罚对象。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命黄宗福先生为公司董事会秘书,不会对公司生产、经营产生不利影响,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件
1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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