公告日期：2020-05-25

广西桂牛水牛乳业股份有限公司
公

司

章

程

(二〇二〇年五月)

广西-玉林

目 录

第一章 总 则......3
第二章 公司经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份、股份转让及回购...... 4

第一节 股份......4

第二节 股份转让及回购...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会...... 25
第六章 高级管理人员 ......30

第一节 总经理、董事会秘书...... 30

第二节 财务总监...... 33
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度、利润分配...... 36

第二节 审计......38
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十章 通 知......41
第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程，本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司名称：广西桂牛水牛乳业股份有限公司

第四条 公司住所：广西玉林博白城东工业园

第五条 公司以发起方式设立。经营期限为长期。

第六条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第七条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第九条 公司可根据业务发展需要，设立全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司等。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等。

第十一条 公司依法组织职工成立工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司工会代表职工可与公司就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法签订集体合同。公司为工会提供必要的活动条件。

第十二条 公司研究决定关系职工利益的重大事项及研究制定关系职工利
益的规章制度时，应当听取工会的意见。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十四条 公司经营宗旨：以《公司法》等国家有关法律、行政法规为经营活动的准则；充分发挥、合理利用出资各方已有的人才、资金、管理优势，统一规划，优化公司结构；采用先进的技术手段、科学的管理方法、灵活的经营方式促进公司的可持续发展，追求公司经济效益和社会效益的最大化。

第十五条 经营范围：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳）]、饮料（蛋白饮料类）的生产、销售；生态农业旅游观光服务；奶水牛养殖（限分支经营）；饲料、禽畜销售。

第三章 股份、股份转让及回购

第一节 股份

第十六条 公司的资本划分为金额相等的股份，以人民币标明面值，每股面值壹元。

第十七条 ……
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