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公告日期:2020-05-25
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢庆平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数16,526,617 股,占公司有表决权股份总数的 82.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事黄踔因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,董事会拟定《关于 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,208,277 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 92.03%;反
对股数 16,766 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10% ;弃权股数1,300,574 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 7.87%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,董事会拟定《关于 2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,923,947 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%;反
对股数 16,766 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%;弃权股数 585,904股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.55%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的修改,对《监事会议事规则》进行了相应的修改。
2.议案表决结果:
同意股数 15,923,947 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%;反
对股数 16,766 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%;弃权股数 585,904股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.55%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,209,277 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 92.03%;反
对股数 16,766 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10% ;弃权股数1,300,574 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 7.87%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90 元,因本年度亏损,考虑到公司经营发展需要,决定公司2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 15,923,947 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%;反
对股数 602,670 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 3.65%;弃权股数 0 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2019 年度的主要经营情况,公司拟定了《……
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