![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-043
证券代码:835059 证券简称:桂牛乳业 主办券商:国海证券
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢庆平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数15,833,138 股,占公司有表决权股份总数的 79.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事黄踔因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书黄宗福出席会议。
公告编号:2020-043
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名罗锦先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于姚前东先生因个人原因于 2020 年 8 月 11 日向公司董事会递交了书
面辞职书,请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为满足董事会成员法定最低人数,现提名罗锦为第二届董事会董事。提名董事简
历详见 2020 年 8 月 11 日于全国中小股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股
份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-041)
2.议案表决结果:
同意股数 15,833,138 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。
广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。