公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-044

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长曾乔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数9,798,734 股，占公司有表决权股份总数的 85.1490%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-044

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期已于 2021 年 12 月 24 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第三届董事会换届选举，提名曾乔、刘新江、周婧、李鹏、王连英为第三届董事会候选人，上述五位董事候选人均为连选连任，任职期限为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案内容

同意股数 9,798,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。
（二）审议通过《关于第三届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 12 月 24 日届满，为保证公司监事
会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张意琳为第三届监事会非职工代表监事候选人。该非职工代表监事候选人任期三年，自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

公告编号：2021-044

同意股数 9,798,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾乔 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

刘新江 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

李鹏 董事 任职 2021 年 12 ……
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