公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-045
证券代码:835061 证券简称:君为科技 主办券商:方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:卢妍静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表人数 5 人,实际出席职工代表 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举卢妍静女士、周信毅先生
为公司职工代表监事,任期三年,自 2021 年 12 月 25 日起至第三届监事会任期
届满为止。经核查,卢妍静女士、周信毅先生不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-045
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京君为晓智科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
北京君为晓智科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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